Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 4.07.1998 г. №699

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №64

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.1996 г. №888

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.07.1998 г. №710

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
25. Заявление Правительства Российской Федерации и Банка России от

30.12.2001 г. «О стратегии развития банковского сектора Российской

Федерации».
26. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год.
27. Положение Банка России от 28.11.2001 г. №160-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
28. Положение Банка России от 28.11.2001г. №161-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
29. Указание Банка России от 12.02.1999 г. №500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» (в ред. Указания Банка России от 27.11.2001 г. №1056-

У).
30. Указание Банка России от 13.07.1999 г. №606-У «О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами офшорных зон».
31. Инструкция Банка России от 1.10.1997г. №1 «О порядке регулирования деятельности банков».
32. Инструкция Банка России от 23.07.1998 г. №75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» (в ред. Указания от 12.04.2001 г. №951-У).
33. Инструкция Банка России от 30.06.1997 г. №62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам».
34. Письмо Банка России от 15.02.2001 г. №24-Т «О Вольфсбергских принципах».
35. Письмо Банка России от 28 ноября 2001 г. N 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
36. Соглашение от 28.01.02 г. «Об информационном взаимодействии между

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комитетом

Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
37. Итоговая декларация Парламентской конференции Европейского союза по борьбе с отмыванием денег от 8.02.2002 г.
38. Директива Совета Европы от 10 июня 1991 года №91/308/ЕЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов».

Список литературы

1. О.Н. Антипова Система банковского надзора и инспектирования за рубежом. М.: ЦПП ЦБ РФ, 1999.

2. О.Н. Антипова Стандарты банковского надзора в России. М.: ЦПП ЦБ РФ,

1995.

3. С.В.Большаков, З.А.Калов Принципы управления финансами (Финансы кредит, менеджмент). Нальчик: Эль-Фа, 1999.

4. А.Г. Братко Центральный банк в банковской системе России М.: Спарк.

2001.

5. С.А. Голубев Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. М.:Юридический Дом

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, оформление доклада титульный лист.



Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки