Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

Основными задачами КФМ России являются:

- сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ;

- осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему времени Комитетом разработаны и согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими органами и организациями проекты первоочередных нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность КФМ России и определяющие его основные задачи, полномочия и функции по реализации Федерального закона от 07.07.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

С 1 февраля 2002 года Комитет начал принимать информацию о финансовых операциях, требующих контроля, от кредитных организаций, страховых и лизинговых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также ломбардов и почтовых отделений.

Заключение

Нарушения и злоупотребления в финансовой, бюджетной сфере не имеют ни хронологической привязки, ни национальных корней. Во-первых, потребности любого государства, как правило, превышают его финансовые возможности, и у чиновников нередко возникает соблазн быстро, в обход парламента и закона, перераспределить средства в пользу «неотложных» нужд. Во-вторых, в любом обществе в той или иной степени проявляются как политические, так и коммерческие интересы различных компаний, кланов, групп, что приводит к лоббированию этих интересов в сфере экономики, приобретению различных преференций и льгот. Вот почему с тех пор как человечество стало осознавать себя организованным сообществом и до наших дней для любой страны остается актуальной задача создания и совершенствования системы гласного, всеобъемлющего контроля за состоянием «государственного кармана», за использованием бюджетных средств.

Написав реферат по теме «Финансовый контроль в РБ», я убедился что Беларусь идет правильным путем – путем реформирования и трансформации государства и общества с сторону действительно правового государства, как это сказано в главном законе страны – Конституции. А там закреплено, что государство, Республика Беларусь, это унитарное демократическое социальное правовое государство.(ст.1 конституции РБ). С каждым годом все больше и больше происходит унификация белорусского законодательства с законодательством всех развитых и демократических государств. Право становится все более “отточенным”и адаптированным для белорусского государства в наше время.

Однако, не стоит отвергать тот очевидный факт, что в настоящее время Республика Беларусь сохранила со времен СССР и плановую экономику, и, соответственно, более жесткий, чем в России, контроль за финансовой деятельностью государственных и частных организаций, органами государственной власти и простыми гражданами. Но и в этом есть свой плюс – практически отсутствует коррупция и взяточничество (по данным Министерства внутренних дел РБ), что так процветает в наших эшелонах власти и особенно на региональном уровне. Но надеюсь, что контроль со стороны уполномоченных органов ликвидирует и эту проблему российской действительности.

Список литературы

1. Канстытуцыя РэспублiкiБеларусь 1994 з змяненнямі и дапаўненнямі ад 26.11.96г

2. «Фінансавае права» Л.А. Ханкевіч МНГ Мінск.2000г.

3. «Фінансавае права» Хімічова Мінск. 1996г.

4. Рэспубліка 11 снежня 2001г. ст. 3-4 ( Порядок организации и проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и применения экономических санкций. Указ президента РБ от 6.12.2001г. № 722 )

5. Звязда 17 лістапада 1999г. ст.3 (Парадак арганізацыі і правядзення праверак (рэвізій) фінансава – гаспадарчай дзейнасці і прымянення эканамічных санкцый. Указ прэзідэнта РБ ад 15.11.1999 №673 )

6. Працоўны Кодекс (Процессуальный кодекс РБ)

7. Банкаўскі Кодекс (Банковский кодекс РБ)

8. Кодекс аб замежных інвестыцыях (Кодекс о зарубежных инвестициях РБ)

9. Слоўнік юрыдычных тэрмінаў Н Ц П І. 2001г. (Словарь юридических терминов)

Скачали данный реферат: Звягин, Panin, Шибалкин, Дубков, Feliciana, Шишмарёв.
Последние просмотренные рефераты на тему: курсовые, реферат на тему культура, как написать дипломную работу, смс сообщения.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки