Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

– 8 настоящего Закона, несут ответственность в виде: а) взыскания в доход государства всего полученного по недействительным, в силу настоящего Закона, сделкам; б) взыскания в доход государства необоснованно приобретенного не по сделке, а в результате незаконных действий.

2. Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты за отсутствие учета валютных операций, ведение учета валютных операций с нарушением установленного порядка, непредставление или несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и информации в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона несут ответственность в виде штрафов в пределах суммы, которая не была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном законом порядке. Порядок привлечения к ответственности в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается ЦБ РФ в соответствии с законами РФ.

3. При повторном нарушении указанных в настоящей статье положений, а так же за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты несут ответственность в виде: а) взыскания в доход государства сумм, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а так же штрафов в пределах пятикратного размера этих сумм, осуществляемого ЦБ РФ в соответствии с законами РФ; б) приостановления действия или лишения резидентов, включая уполномоченные банки, или нерезидентов выданных органами валютного контроля лицензий и разрешений; в) других санкций, установленных законодательством РФ.

4. Взыскание упомянутых в настоящей статье сумм штрафов и иных санкций производится органами валютного контроля, в том числе по представлению агентов валютного контроля, с юридических лиц – в бесспорном порядке, а с физических лиц – в судебном.

5. Должностные лица юридических лиц – резидентов, в том числе уполномоченных банков, и юридических лиц – нерезидентов, а так же физические лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Статья 15. Права и обязанности должностных лиц, органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий должностных лиц органов валютного контроля.

1. Должностные лица органов и агентов валютного контроля в пределах компетенции этих органов имеют право: а) проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам возникающим при проверках, а так же изымать документы, свидетельствующие о нарушениях в сфере валютного законодательства; б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае непредставления упомянутых в настоящей статье документов и информации; в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая уполномоченные банки, и нерезидентов лицензий и разрешений на право осуществления валютных операций; г) на другие права, предусмотренные законодательством РФ.

2. Органы и агенты валютного контроля, и их должностные лица обязаны сохранять ставшую им известной, при выполнении функций валютного контроля, коммерческую тайну резидентов и нерезидентов.

3. Органы валютного контроля и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей могут привлекаться к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

РФ

Данное положение было утверждено постановлением Правительства РФ
30.06.1994г. во исполнение п.2 ст.3 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2.1. Общие положения.

1. Настоящее положение устанавливает порядок совершения на территории РФ сделок с золотом и серебром:

. В стандартных и мерных слитках (далее именуются – слитки);

. С минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро;

. С изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям;

. С полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и иные бытовые изделия).

Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, применяется к сделкам, связанным с продажей ювелирных и других бытовых изделий, содержащих золото и серебро, скупочными предприятиями и предприятиями-заготовителями, а так же с передачей таких изделий в виде лома аффинажным заводам для изготовления слитков.

Отнесение изделий, содержащих золото и серебро, к ювелирным и другим бытовым изделиям осуществляется в порядке, устанавливаемом Комитетом РФ пп драгоценным металлам и драгоценным камням.

Положение устанавливает также порядок совершения на территории РФ сделок с драгоценными металлами, содержащимися в монете.

Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, не применяется в отношении сделок, связанных с вывозом из РФ драгоценных металлов в любом виде и состоянии.

2. Сделки со слитками золота и серебра, с минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро, изделиями, содержащими золото и серебро, и не отнесенными к ювелирным и иным бытовым изделиям, полуфабрикатами, содержащим золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро

(включая ювелирные и иные бытовые изделия), монетой, содержащей драгоценные металлы, на территории РФ могут совершать в пределах прав, предоставленных настоящим

Положением в зависимости от специфики их деятельности, следующие субъекты, являющиеся резидентами РФ:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по литературе, реферат на тему государство.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки