Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества
Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
Теги реферата: население реферат, информационные технологии реферат
Добавил(а) на сайт: Данильцин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7
Список литературы.
Шепітько В.Ю., Злочинні технології легалізації (відмивання) грошових коштів і способи їх викриття, Харків, 2002 р.
Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно, Харьков,2000г.
Волженкин Б.В., Отмывание денег, С.-Пбг., 1998г.
Апель А., Гунько В., Соколов И., Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах, С.-Пбг, 2002г.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности, М., 1998.
Горбунов Н.Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом, М., 1999.
Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью, Гродно, 1997.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними. М., 1999.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996.
Скачали данный реферат: Судленков, Тамаркин, Матвей, Efrosin'ja, Яблонский, Sodovskij, Мальчиков, Kazancev.
Последние просмотренные рефераты на тему: баллов, решебник класс, инновационный менеджмент, заключение курсовой работы.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7