Правовая защита от финансовых преступлений
Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
Добавил(а) на сайт: Базин.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата
Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего
расплатится с кредиторами.
Пока руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите,
Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода -
фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности
выделили под "сигаретный" проект $10 млн.
Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод
"Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит в
одном из банков. После чего ловкие предприниматели скрылись.
Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.
В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.
Симоновский суд приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.
Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.
На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата