Правовая защита от финансовых преступлений
Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
Добавил(а) на сайт: Базин.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата
Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который
за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США,
перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим
преступлениям .
Организовал канал управляющий компанией “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”.
Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из
Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы
на местных жителей и носили названия “International Commercial Bank
Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”
После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста-
вительство ирландской компании “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”,
управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ
“Автобанк” были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий
счёта островных банков.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата