Правовая защита от финансовых преступлений
Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
Добавил(а) на сайт: Базин.
Предыдущая страница реферата | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Следующая страница реферата
К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан
Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не
работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел
Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -
владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей
Рубанов и Михаил Ткач.
Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях
нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного
контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны
местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее
пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих
фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного
оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за
границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета
своих родственников.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.
Предыдущая страница реферата | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Следующая страница реферата