Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Никанорова похитила или завладела обманным путем означенным бланком.

На основании выдвинутых версий, следователь составил план расследования: допросить в качестве подозреваемого Киселева Ю.В., уточнить, через кого передан больничный лист допросить начальника цеха ( в котором работал Киселев ) в качестве свидетеля допросить Никанорову С.Д. в качестве подозреваемой допросить Байбикову Э.А. в качестве подозреваемой допросить Золотову Л.И. в качестве подозреваемой допросить хирурга Карпенко, чьи подписи стоят на больничном листе в качестве свидетеля сделать запросы по всем лицам о наличии судимостей

Таким образом был реализован принцип плановости расследования преступления. Из приведенного плана видно, что преобладающим следственным действием на первоначальном этапе расследования данного вида мошенничества является допрос подозреваемого.

Вскоре версия о причастности Байбиковой и Золотовой к совершению преступления отпала. Проведение допросов подозреваемых позволило установить, что Золотова в день предполагаемой кражи находилась в другом городе и не может иметь к ней какого-либо отношения, а Байбикова была введена Никоноровой в заблуждение.

При этом Никанорова сообщала ей о событиях действительно имевших место, т.е. о болезни Киселева, однако в дальнейшем использовала запись в амбулаторной карте, сделанную Байбиковой для прикрытия незаконных действий. Как указывает в ходе допроса последняя,

«поверив ей на слово что у Киселева действительно температура, я сделала запись в амбулаторной карте. После этого Никанорова сходила в третий кабинет, выписала больничный лист с 12 по 13 января». Принцип проведения профилактических мероприятий по материалам ведущегося расследования выразился в направлении следователем в страховой стол предписание об усилении контроля за выдачей и хранением больничных листов . Кроме того, совет трудового коллектива АО «Ульяновскцемент» выразил осуждение поступку Киселева, а генеральный директор подписал приказ об увольнении последнего.

Кроме проведения допросов подозреваемых, на первоначальном этапе направлялись запросы в различные организации с целью установления личностей преступников, а также были приняты постановления о применении к ним меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Таким образом, цели первоначального этапа расследования, суть которых заключается в том, чтобы установить обстоятельства, предположительно указывающие на факт совершения преступления а также лиц, подозреваемых в совершении преступления, источников доказательственной информации и создание предпосылок для их подробного исследования на последующем этапе были достигнуты: во- первых, установлены лица подозреваемые в совершении преступления и к ним применена мера пресечения, во-вторых, установлен факт кражи больничного листа из помещения страхового стола, что косвенно подтверждает версию о подделке подлинного документа, в- третьих, в распоряжение следствия поступили поддельные ( предположительно ) больничные листы, которые на последующем этапе будут направлены на экспертизу с целью подтверждения либо опровержения вывода следователя об их поддельности.

Теперь необходимо обратиться к вопросу о реализации принципов методики расследования на данном этапе. Формы реализации некоторых из них уже были рассмотрены выше ( принцип плановости и др. )

Из оставшихся обращает на себя внимание принцип оперативности расследования. Выше уже отмечалась важность реализации неотложных мер по установлению обстоятельств дела на первоначальном этапе. При расследовании рассматриваемого дела данный принцип выразился в следующем: а) на следующий день после проведения проверки бухгалтерии результаты поступили в следственный отдел, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела; б) в течении пяти дней были приняты меры к установлению подозреваемых и применении к ним меры пресечения, были изъяты предположительно поддельные больничные листы и установлены лица, причастные к их оформлению и выдаче, проведены их допросы по обстоятельствам дела.

Важным является принцип строгого и неуклонного соблюдения законности. Его реализация выразилась в соблюдении следователем процессуальных сроков, следовании требованиям закона при производстве выемки, применении меры пресечения, а также проведении допросов подозреваемых.

Нужно отметить, что некоторые принципы в силу специфики преступления, а также этапа расследования не нашли своего применения. Например, принцип использования помощи общественности не был реализован, поскольку круг причастных к совершению преступления лиц был сравнительно невелик, не требовалось проведения масштабного поиска преступников. По этой же причине не нашел своего применения принцип сочетания следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями.

Принципы правильной правовой оценки деяния и использования естественнонаучных методов и технических средств в большей степени характерны для последующего этапа расследования, поскольку на первоначальном этапе производится предварительная правовая оценка на основании узкого круга данных, следственные действия, не связанные с применением научных методов и технических средств.

Таковы особенности первоначального этапа расследования данного вида мошенничества.

Особенности первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности.

Данный вид мошенничества характеризуется более высоким уровнем подготовки и реализации преступления, повышенной квалификацией преступников, что обуславливает большую, по сравнению с предыдущим видом, многоплановость мер по установлению обстоятельств дела на первоначальном этапе.

Расширяется и круг поводов для возбуждения уголовного дела.

По делам данной категории ими служат, как правило, сообщения пострадавших, нередко руководителей предприятий, заключивших с мошенниками «выгодные» договоры на поставку товаров, поверивших в обещания мошенников заплатить сумму кредиторской задолженности при условии передачи прав на ликвидируемое предприятие и т.д.

Кроме того, факты совершения подобных преступлений обнаруживаются проверками правоохранительных органов, главным образом, сотрудниками отделов по борьбе с экономическими преступлениями милиции.

При расследовании подобного рода дел на первоначальном этапе установлению подлежат следующие обстоятельства: а) характер договоров и сумму, на которую они были заключены с мошенниками б) обстоятельства места, времени и другие подробности заключения таких договоров в) реквизиты мошенников, сведения о их возможном месте нахождения и роде занятий г) установление личностей мошенников, получение сведений, характеризующих их ( наличие судимостей, пол, возраст и другие сведения ) д) характер и род занятий потерпевших и возможность инсценировки преступления е) характер предъявленных мошенниками фиктивных документов и установление порядка выдачи, использования и хранения таких документов, а также лиц, ответственных за это ж) установление лиц, пострадавших наряду с заявителями от действий указанных лиц

Сложность расследования таких преступлений заключается в том, что мошенники, заключив фиктивные договоры и получив деньги в качестве предоплаты сразу же скрываются в неизвестном направлении, поэтому особую роль в расследовании подобных преступлений играет незамедлительное осуществление оперативно- розыскных мероприятий.

Так, по одному из уголовных дел проходил гражданин - руководитель преступной группы, который познакомился с работниками института, которые искали возможность приобрести для своего учебного заведения компьютерную технику. Мошенник, выступая от имени якобы руководимой им фирмы, сказал, что он в состоянии поставить большую партию компьютеров. В доказательство своих слов он предъявил поддельные документы, удостоверяющие его

«руководство», а затем привел клиентов на склад одного из заводов, где показал хранившееся компьютеры, не имевшие ничего общего с его «фирмой». После этого преступник заключил договор купли-продажи с условием предоплаты и как только получил деньги, тут же скрылся.*

Учитывая вышесказанное, представляется необходимым подробнее остановиться на формах реализации принципа сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования данного вида мошенничества.

Прежде чем приступить к проведению мероприятий, непосредственно направленных на обнаружение скрывшегося преступника, необходимо проверить, не вызвано ли отсутствие подозреваемого в месте его постоянного проживания тем, что он: a) неожиданно скончался, б) заключен под стражу, в) находится на излечении в больнице, г) призван на службу в Вооруженные Силы РФ, д) изменил место жительства и работы по причинам, не связанным с совершением расследуемого преступления.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные ответы, тесты онлайн, пяточная шпора лечение.



Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки